Autodiagnóstico de prevención de LA/FT

¿Cumple su organización con las obligaciones ante la UAF?

Mida su grado de avance frente a la Ley 19.913 y la normativa de la Unidad de Análisis Financiero para sujetos obligados. Responda cada punto con honestidad: el puntaje y las brechas se calculan en tiempo real.

Ley N° 19.913 · crea la UAF Unidad de Análisis Financiero KYC · ROS · ROE Prevención de lavado de activos

Cómo usarlo

Para cada pregunta elija la opción que mejor describa su realidad hoy. Las preguntas marcadas CRÍTICO pesan el doble por su impacto legal. Algunas preguntas permiten "No aplica" cuando esa actividad no ocurre en su organización: esas se descuentan del puntaje. La ayuda a la derecha de cada pregunta explica qué se espera y da un ejemplo.

No / aún no Parcial / en proceso Sí / implementado No aplica · no puntúa

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